业界指引及常见问题
定义
业界指引及常见问题是香港金融管理局主要职能的一部分。
核心内容
业界指引及常见问题
有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的业界指引及常见问题由香港银行公会制定。这些文件本身不属于法定《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》的一部分，但应与该指引一并阅读。
- 2024年12月30日有关打击洗钱∕恐怖分子资金筹集的常见问题（英文版本） (PDF 档案, 1.2 MB)由香港银行公会发出
- 2016年02月01日《打击以贸易进行洗钱活动业界指引》（英文版本） (PDF 档案, 263.7 KB)由香港银行公会发出
- 通告及指引文件 (过去版本)
- 条例及法定指引
- 通告及指引文件
- 金融制裁的公告及最新资料
- 财务行动特别组织的声明及最新资料
- 纪律处分行动
- 演讲辞及刊物
- 储值支付工具持牌人的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关资讯
- 持牌稳定币发行人的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关资讯
- 打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技
- 培训及讲座
- 相关网站