打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技
定义
打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技是香港金融管理局主要职能的一部分。
核心内容
打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技
金管局持续致力推动业界采用打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)合规科技 ，并以此作为主要监管重点之一。金管局已推出数项举措，以进一步鼓励业界采用合规科技和支持我们对香港发展反洗钱合规科技的愿景。相关的资料如下。
2026年06月22日
2025年11月19日
2024年09月09日
2024年04月17日
2024年02月07日
2023年09月25日
2021年08月11日
2021年05月24日
2021年04月26日
2021年01月21日
2020年09月29日
2020年09月24日
2020年06月03日
2019年12月23日
2019年02月01日
- 2023年09月25日「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）
- 2023年06月07日第四次「反洗钱合规科技实验室 」（AMLab 4）：以灵活、一致及具策略性方式应对数码诈骗及金融罪行
- 2023年05月09日反洗钱合规科技：网络分析
- 2022年11月24日金管局与数码港合办「反洗钱合规科技实验室 」系列： 运用数码科技应对欺诈
- 2022年07月21日金管局与数码港合作推动反洗钱合规科技
- 2021年11月05日金管局推出「反洗钱合规科技实验室 」
- 2021年09月16日金管局举办有关合作、数据及科技的打击洗钱网络研讨会
- 2021年01月21日「反洗钱合规科技：案例研究与见解」
- 2019年11月22日香港金融管理局推动打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技的多元化生态系统发展
- 2025年05月15日德勤「反洗钱金融犯罪合规论坛 －交汇世界」主题演讲（英文版本）讲者 : 香港金融管理局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏
- 2024年11月28日应用人工智能监察可疑活动经验分享论坛开幕致辞（英文版本）讲者 : 香港金融管理局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）陈景宏
- 2024年02月07日打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管的数码化进程：现况及前瞻（英文版本）
- 2023年09月25日「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）（英文版本）
- 2023年05月09日反洗钱合规科技：网络分析 (PDF 档案, 15.0 MB)
- 2021年11月05日反洗钱合规科技实验室（AMLab）开幕演讲 （英文版本）讲者 : 香港金融管理局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘
- 2021年09月28日建构未来反洗钱制度（英文版本）
- 演讲辞（英文版本） (PDF 档案, 434.3 KB)
- 演讲资料（英文版本） (PDF 档案, 778.3 KB)
- 2021年09月16日2021打击洗钱网络研讨会欢迎辞（英文版本）讲者 : 香港金融管理局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘
- 2020年09月28日推动及强化反洗钱成果的未来路向 - 「合规科技」的角色
- 演讲辞（英文版本） (PDF 档案, 49.5 KB)
- 演讲资料（英文版本） (PDF 档案, 680.9 KB)
- 2019年11月22日香港金融管理局打击洗钱及恐怖分子资金筹集合规科技研讨会欢迎辞（摘要 ）（英文版本）讲者 : 香港金融管理局副总裁阮国恒
2023年06月07日
2022年11月24日
2022年07月21日
2021年11月15日
2021年09月16日
2019年12月23日
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