储值支付工具持牌人的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关资讯
定义
储值支付工具持牌人的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关资讯是香港金融管理局主要职能的一部分。
核心内容
储值支付工具持牌人的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的相关资讯
金管局负责监管储值支付工具持牌人打击洗钱及恐怖分子资金筹集的风险管理系统，监管方法依据国际标准和惯例，并顾及业界及个别储值支付工具持牌人所面对的风险。可按此处参阅金管局就打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管方法，以及储值支付工具持牌人在香港的打击洗钱及恐怖分子资金筹集制度中的角色。
- 法定指引
- 金融制裁的公告及最新资料
- 纪律处分行动
- 培训及讲座
- 相关网站
- 打击洗钱及恐怖分子资金筹集主页