通告
定义
通告是香港金融管理局主要职能的一部分。
核心内容
通告旨在通知储值支付工具持牌人有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，以及本地及国际的相关发展。现时生效的通告可以在此页面找到。过时或被后续文件取代的通告则存放于「过去版本」页面。
- 2026年03月16日制裁筛查系统专题评估 (暂时只备英文版本)
- 2025年11月21日有关政治人物的风险为本反洗钱管控措施的指引(暂时只备英文版本)
- 附件: 有关政治人物的风险为本反洗钱管控措施的指引(暂时只备英文版本)
- 2025年04月11日打击授权支付骗案的措施（只备英文版本） (PDF 档案, 118.1 KB)
- 2024年11月12日财务行动特别组织发出的声明（只备英文版本） (PDF 档案, 183.7 KB)
- 2024年07月11日财务行动特别组织发出的声明 (PDF 档案, 233.6 KB)
- 2024年04月17日有关交易监察系统及人工智能的运用的专题审查（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 121.4 KB)
- 附件 有关交易监察系统的设计、实施及优化的见解（只备英文版本） (PDF 档案, 3.1 MB)
- 2024年03月05日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 181.5 KB)
- 2024年02月07日加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监察能力项目（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 136.2 KB)
- 附件 打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管的数码化进程：现况及前瞻（只备英文版本） (PDF 档案, 2.3 MB)
- 2023年11月07日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 184.0 KB)
- 2023年09月25日「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）的报告（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 150.0 KB)
- 附件 「反洗钱合规科技：案例研究与见解」（第2册）（只备英文版本） (PDF 档案, 17.5 MB)
- 2023年07月06日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 181.7 KB)
- 2023年05月25日《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（储值支付工具持牌人适用）》的修订 (PDF 档案, 201.7 KB)
- 附件 《打击洗钱指引》的标明修订文本 (PDF 档案, 1.4 MB)
- 按此处可参阅指引 (PDF 档案, 819.4 KB)
- 2023年03月09日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 181.7 KB)
- 2023年02月09日优化诈骗及金融罪行侦测及汇报（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 164.3 KB)
- 附件 优化诈骗及金融罪行侦测及汇报（只备英文版本） (PDF 档案, 136.2 KB)
- 附件 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2023年2月修订版）（只备英文版本） (PDF 档案, 359.2 KB)
- 2022年11月07日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 207.2 KB)
- 2022年10月06日联合打击诈骗及金融罪行（储值支付工具持牌人适用） (PDF 档案, 188.1 KB)
- 2022年07月08日2022 年香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告（2022 年评估报告） (PDF 档案, 266.3 KB)
- 2022年06月30日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 146.7 KB)
- 2022年03月11日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 209.5 KB)
- 2021年11月02日财务行动特别组织发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 153.5 KB)
- 2021年09月24日因应储值支付工具持牌人就预付卡业务实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施的专题评估的回应（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 148.4 KB)
- 附件 对储值支付工具持牌人就预付卡业务实施打击洗钱及恐怖分子资金筹集管控措施的观察结果及监管期望（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 411.6 KB)
- 2021年08月11日支持以新科技应用于打击洗钱及恐怖分子资金筹集：就香港储值支付工具业的建议措施（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 199.7 KB)
- 2021年07月08日「财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 146.1 KB)
- 2021年04月26日就打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)系统使用外部资讯及数据（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 174.5 KB)
- 就打击洗钱及恐怖分子资金筹集(反洗钱)系统使用外部资讯及数据的主要观察结果及良好做法（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 627.9 KB)
- 2021年03月10日「财务行动特别组织」发出的声明 (PDF 档案, 206.5 KB)
- 2021年01月21日「反洗钱合规科技：案例研究与见解」报告 (PDF 档案, 124.5 KB)
- 附件「反洗钱合规科技：案例研究与见解」报告（只备英文版本） (PDF 档案, 14.4 MB)
- 2020年12月31日新型冠状病毒疫症与清洗黑钱及恐怖分子资金筹集风险 -- 最新资讯（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 195.1 KB)
- 2020年11月11日「财务行动特别组织」发出的声明 (PDF 档案, 158.2 KB)
- 2020年09月29日加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集监察能力项目 (PDF 档案, 171.6 KB)
- 在数码创新年代的打击洗钱及恐怖分子资金筹集监管（只备英文版本） (PDF 档案, 4.6 MB)
- 2020年08月08日金融制裁 (PDF 档案, 255.4 KB)
- 2020年07月30日新型冠状病毒疫症与打击清洗黑钱及恐怖分子资金筹集措施 -- 最新资讯（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 228.8 KB)
- 2020年07月17日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 149.6 KB)
- 2020年04月07日 新型冠状病毒疫症与打击洗钱及恐怖分子资金筹集措施（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 124.9 KB)
- 2020年03月11日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 219.0 KB)
- 2019年12月16日关于虚拟资产及虚拟资产服务供应商所涉及的洗钱及恐怖分子资金筹集风险管理 (PDF 档案, 241.8 KB)
- 2019年10月24日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 69.2 KB)
- 2019年09月04日特别组织就香港进行的成员相互评估报告（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 169.1 KB)
- 2019年07月19日储值支付工具业界：洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 564.0 KB)
- 2019年06月28日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 153.0 KB)
- 2019年03月08日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 153.0 KB)
- 2018年11月09日「打击清洗黑钱财务行动特别组织」发出的声明（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 152.6 KB)
- 2018年10月19日有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的政策及监管方法 (PDF 档案, 417.5 KB)
- 2018年07月13日《联合国制裁(朝鲜民主主义人民共和国)规例》（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 82.9 KB)
- 2018年05月10日可疑交易报告（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 32.8 KB)
- 附件 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月修订版）（只备英文版本） (PDF 档案, 540.5 KB)
- 附件 交易筛查、交易监察及可疑交易举报指引文件（2018年5月标记修订版）（只备英文版本） (PDF 档案, 558.1 KB)
- 2018年05月02日香港洗钱及恐怖分子资金筹集风险评估报告（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 67.4 KB)
- 附件 讲座详情（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 29.2 KB)
- 附件 登记表格（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 13.2 KB)
- 2018年04月27日根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》第23(1)条发出的行使施加罚款权力指引修订（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 78.5 KB)
- 2018年04月12日制裁筛查系统（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 113.7 KB)
- 2018年03月08日财务行动特别组织的反扩散融资指引（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 71.2 KB)
- 2018年01月31日打击洗钱及恐怖分子资金筹集：联合国制裁（暂时只备英文版本） (PDF 档案, 98.5 KB)